캐나다 FINTRAC, 암호화폐의 마약 자금용 거래 감시
캐나다 FINTRAC, 암호화폐의 마약 자금용 거래 감시
캐나다 금융거래 및 보고분석 센터(FINTRAC)는 합성 펜타닐과 오피오이드 불법거래로 발생한 수익금 세탁에서 암호화폐의 역할을 강조하는 경고를 발표했습니다.
2025년 1월 23일, 캐나다 국가 금융정보기관인 FINTRAC은 국가 마약 문제와 관련된 불법 자금의 세탁을 퇴치하기 위해 합성 오피오이드 불법 거래 및 생산에 대한 새로운 고객 위험 요소와 지표를 발표했습니다.
FINTRAC은 합성 오피오이드 판매로 인한 불법 수익을 세탁하는 데 암호화폐가 점점 더 큰 역할을 하고 있다는 점을 강조하면서, 법 집행 기관이 암호화폐 부문에 대한 경계심을 강화할 수 있도록 돕기 위해 몇 가지 위험 신호를 지적했습니다.
여기에는 여러 개의 가상 지갑을 사용하여 거래 출처를 숨기고 자금을 현금화하거나 국제적으로 이체하기 전에 새로 만든 계정을 포함하는 대규모 암호화폐에서 법정 통화로의 환전이 포함되었습니다.
또한, 해당 기관은 고위험 지역과 연결된 계좌나 이전에 의심스러운 활동으로 표시된 계좌에서 암호화폐 거래소로 입금되는 것을 감시하라는 요청을 받았습니다.
FINTRAC은 또한 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)와 금융 기관에 이러한 새로운 위험 요소를 자금세탁 방지(AML) 전략에 통합할 것을 촉구했습니다.
해당 기관은 암호화폐 생태계 전반에 걸친 협업의 필요성을 강조하며, VASP, 규제 기관 및 금융 기관이 마약 거래와 관련된 자금 세탁을 탐지하고 퇴치할 수 있는 역량을 갖추도록 했습니다.
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[기사 요약]
- 캐나다 금융거래 및 보고분석 센터(FINTRAC)가 암호화폐가 마약 자금용 거래로 사용되는 것을 김시하고 있다는 소식을 전했습니다. (2025-01-25 입력)
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